Fon soruşturmasında yeni aşama: Büyük kazançlar tek tek inceleniyor!
Fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişliyor. Fonların kurulduğu tarihten itibaren olağandışı ve fahiş fiyat hareketleri görülen hisselerle bağlantılı hesaplar mercek altına alınırken, yüksek tutarlı ve açıklanamayan para hareketleri de geriye dönük inceleniyor.
İş Bankası ve Ziraat Bankası bünyesinde yürütülen çalışmalarla şüpheli görülen büyük para hareketleri ve elde edilen kazançlar MASAK’a bildiriliyor. MASAK’ın mali analizlerinin ardından hazırlanan bilgiler savcılığa aktarılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı soruşturmada tam uyum içinde çalışıyor.
Kaynak: Ekonomim · haberin orijinali
Bu içerik yatırım danışmanlığı kapsamında değildir; genel bilgilendirme amaçlıdır. Hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.
